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多地证监局曝光非法配资平台
监管层对场外配资保持高压态势。上周，深圳、四川、天津、河南等多地证监局陆续曝光了一批场外配资机构名单，共涉及19个平台。 深圳证监局网站近日公布了深圳辖区第十三批不具有合法证券期货经营业务资质的机构名单，深圳市同顺花信息科技有限公司、深圳市捷希源科技有限公司、深圳市简信达实业有限公司等七家机构被曝光不具有合法证券期货经营业务资质。
新华社 06月08日 22:05 -
虚列费用 华农财险广西分公司处罚15万
近日，中国银行保险监督管理委员会广西监管局网站发布对华农财险广西分公司的行政处罚信息公开表（桂银保监银罚决字〔2019〕8号）。公开表中披露，2018年7月至8月，华农财险广西分公司存在虚列费用套取资金的行为，涉及金额21万元，时任华农财险广西分公司…
广西新闻网 06月03日 18:30
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柳州银行南宁分行被罚款45万余元
近日，中国银行保险监督管理委员会广西监管分局发布对柳州银行南宁分行的行政处罚信息公开表。公开表中披露，南宁分行存在违规向借款人转嫁房产抵押评估费；办理将贴现资金转存保证金后滚动申请银行承兑汇票的业务的违法违规事实。根据《中华人民共和国商业银行法》与《…
广西新闻网 08月06日 19:54
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龙州农商行违规放贷被罚
8月5日，中国银行保险监督管理委员会网站发布行政处罚信息公开表，崇左银保监分局对广西龙州农村商业银行股份有限公司接连作出5份处罚决定，该行前任、现任董事长与行长作为相关责任人齐齐“吃”罚单。同时，该行法定代表人苏英，与相关责任人黄日初、黄就民因上述两…
广西新闻网 08月06日 19:54 -
证监会曝光258家非法配资平台
人民网北京7月9日电 （记者王宇鹏）“您炒股，我出钱”“杠杆炒股、盈利高”“资金安全、提现快”……近日 记者梳理，根据新修订的《证券法》规定，证券融资融券业务属于证券公司专营业务，未经证监会核准，任何单位和个人不得经营。
人民网-金融频道 07月09日 15:46 -
帮你全额退保？小心是骗局！
针对保险市场上出现的所谓“代理退保专家”打着“维权”幌子，通过恶意投诉侵害保险消费者权益的现象，广西保险行业协会近日向广大消费者发布风险提示并指出：“代理退保”中介通过社交、网购平台、电话、短信等方式频频向保险消费者发布虚假广告，谎称“可全国接单、全…
广西新闻网 07月08日 16:27 -
预付卡“卡跑跑”何时休？
“我的钱还能要回来吗？”这是绝大多数手持预付卡的消费者在遇到老板“跑路”时的第一反应。预付消费，这个商业模式因为“跑路”乱象备受质疑。维权成本高、监管存盲区、“跑路”处罚轻……预付消费如何实现其健康发展？
新华网 10月14日 08:05 -
传播虚假信息 “操盘大师”被罚63万
新华社深圳10月13日电（记者吴燕婷）记者从中国证券监督管理委员会深圳监管局获悉，近日，深圳市国诚投资咨询有限公司因提供虚假的投资顾问数量信息并夸大其投资咨询服务能力被处罚63万元。据深圳证监局〔2019〕5号行政处罚决定书显示，国诚投资上海分公司官网宣传“新股道”产品时，有“20余名专业投资顾问”“精准把握买卖点”等表述，提供虚假的投资顾问信息并夸大其投资咨询服务能力。
新华网 10月14日 08:04 -
警惕“杀猪盘”网络诈骗高发频发
新华社长沙8月21日电（记者刘良恒）长沙市反电诈中心21日发布预警，今年以来，“杀猪盘”式网络诈骗高发频发“本想通过婚恋网站找到真爱,不料却被骗走近50万元。”家住长沙市望城区的周女士回忆起受骗经历,懊悔不已。
新华网 08月22日 08:14 -
警惕“民族资产解冻”骗局
原标题：打着各种旗号诱骗他人加入，借助微信群、QQ群发展下线，骗取会费及众筹资金警惕“民族资产解冻”这类骗局2018年12月6日9时许，安徽省阜阳市公安局颍东分局接群众报警称：颍东区阜蚌路“中脉馆”有人涉嫌非法聚会
人民日报 08月22日 08:13 -
花650万美元送女儿上斯坦福？
近日，有媒体报道称步长制药董事长赵涛花650万美元送女儿进斯坦福，引发争议。3日，赵涛在步长制药集团官网发布声明称，女儿在美国留学事宜属个人及家庭行为，资金来源与步长制药无关。日前，有美国媒体报道称，在美国大学招生欺诈案中，最大的一笔贿款来自一个名叫“Yusi Zhao”的家庭
新华网 05月05日 11:28
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农民深陷套路贷 1万元欠款涨到26万元
新华社呼和浩特4月21日电（记者刘懿德）农民周某某借款1万元，还款竟然“涨”到了26万元……内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗公安局日前侦破一起“套路贷”案件周某某是科尔沁左翼后旗的农民，2008年10月，因生产生活急需用钱，他向包某泉借款1万元，约定利息5分，借款期限10个月。
新华网 04月22日 16:52 -
建行桂林分行违反征信条例被处以5万罚款
中国人民银行南宁中心支行官网4月15日行政处罚信息公开表显示，中国建设银行桂林分行因未按照规定处理征信异议行为，根据《征信业管理条例》第四十条处以5万元罚款。
广西新闻网 04月19日 15:09
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贵港平南农信合作社严重违规 多人被罚
近日，中国银行保险监督管理委员会接连发布了三份贵港银保监分局行政处罚信息表（贵银保监银罚决字〔2019〕1号、2号、3号），平南县农村信用合作联社因流动资金贷款被挪用流入房地产领域，联社13人都被处罚。
广西新闻网 04月12日 16:43
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花钱就能“修复”不良征信记录？这种骗局不能信
一纸信用报告，关系着每个人和企业的金融生活，一旦出现不良记录就可能产生房贷等贷款通不过、个人或企业信誉受损等负面影响。花钱就能“洗白”不良征信记录？业内人士表示，征信领域不存在“征信修复”的说法，所有声称合法的、商业的、收费的“征信修复”都是骗局。不仅涉嫌触犯法律，更破坏了社会信用体系。
新华网 02月14日 16:43 -
花钱就能修复个人征信？别信
现在，网络上充斥着不少这样的广告：花钱就能修复个人征信报告。输入“征信修复”等关键词，就能看到不少声称能帮助个人修复征信信息的所谓征信公司。个人征信报告是由中国人民银行征信中心出具的记载个人信用信息的记录，包括个人基本信息、信贷交易信息及其他信息等。
经济日报 01月15日 13:35 -
留学生遭遇“签证复查” 浦发银行北京分行成功拦截一起新型留学诈骗
只身海外求学的留学生正成为电信诈骗的重点对象之一,诈骗分子利用留学生和家长沟通的不便,以及他们对签证、留学的信息盲点,形成了多样化的诈骗手段。这天,王女士来到网点着急赎回理财产品,赎回后将账户中筹集的100万元人民币,通过浦发银行网银转到了儿子小李的账户。
千龙网 01月10日 16:08 -
吹嘘刷牙治胃癌、“消毒液”当牙膏卖、价格涨10倍——起底“抗幽牙膏”的坑人“生意经”
“用此牙膏，改善口疮、防治胃癌”“采用国家级抗HP（幽门螺旋杆菌）专利技术”“专利配方100%杀灭HP保护全家安全”……当前，所谓“抗幽牙膏”在各大电商平台热销，价格比同规格常规牙膏昂贵得多。新华社记者从国家药监局获悉，幽门螺旋杆菌定植在胃中，无法通过用牙膏刷牙预防或治愈。目前市场在售的所谓“抗幽牙膏”大部分都是打着“专利”“高科技”幌子，通过在部分网络平台大量投放虚假广告蒙骗消费者。
新华网 01月07日 15:53 -
“利剑”出鞘 看中信银行如何识破“老板”真面目
近日，一位客户匆匆走进中信银行西宁分行某网点，声称自己是某公司老板，因急用一笔货款，需解冻已被管控的银行卡。近年来，为更好地防范与电信网络诈骗相关的金融犯罪行为，各地人民银行、公安机关及时发布风险账户特征、共享涉案账户数据
中国经济网 12月15日 17:57 -
以"征信"惩戒"失信"成新陷阱 浦发北分成功拦截一起“打击逃废债”名义的电信诈骗
目前，已清退网贷平台上的“逃废债”行为正被全面围剿，各地监管部门将网贷平台数据接入央行征信，如果借款人在网贷平台上有不良借款记录 2021年11月16日，发银行北京分行亚运村支行在营业结束后接一名女子来电，该女子表示，刚从“浦银点贷”的授信额度中提取了20万元现金
东方网 11月30日 15:21
