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浙江余姚公安破获多起银行承兑汇票诈骗案

  中新网宁波5月3日电 (记者 何蒋勇 通讯员 牛伟 魏荣锋)银行承兑汇票是商业汇票的一种,被广泛用于各类商业交易活动之中,由付款人委托银行开据的一种延期支付票据,最长期限为6个月,可在票据期限内进行转让,因此银行承兑汇票的转让交易在社会上普遍存在。不过,有人却利用这种汇票延期支付和转让的特性,伪造票据,实施诈骗。3日,记者从浙江省余姚市公安局获悉,该局经侦大队成功摧毁一个专门伪造银行承兑汇票以贴现交易方式骗取他人钱财的诈骗团伙。

  王女士是余姚市一家票务公司的业务员,2016年1月,一名自称姓陈的余姚男子找到了她,说手上有一张金额为20万元(下同:人民币)的银行承兑汇票需要贴现,询问王女士是否有兴趣进行这笔交易,交易价格为19.5万元,王女士觉得价格不错,加上对方是余姚本地人,便有了兴趣。

  第二天,双方很快当面完成交易,王女士将钱转入对方名下的银行账户,从对方手中收到一张20万元的银行承兑汇票,在王女士看来,这是一笔有利可赚的交易。但是,10天后,当王女士拿着汇票前往银行进行贴现时,却被告知该票是假票,王女士这才意识到自己上当受骗,立即报警。

  接警后,余姚市公安局经侦大队民警立即展开调查,经查后发现,王女士手中的那张银行承兑汇票仿真度极高,俗称为“克隆汇票”。而用来转账的账户是案发前2天所开,由此可见,该账户就是专门用来诈骗,民警对“陈某”进一步深入调查。

  在查看案件银行监控时,民警发现问题。监控中的男子与“陈某”体貌特征有出入,经过王女士辨认,更确定此“陈某”非彼“陈某”。民警意识到,狡猾的嫌疑人冒用了他人身份。

  随后,警方决定双管齐下,一方面继续以“陈某”为出发点,力图找出背后真正嫌疑人。另一方面以银行资金流向作为突破口,展开技术侦查。

  经过调查,这些钱最终流入了一名29岁的四川籍男子杨某账户之中。很快民警在一租房内抓获了杨某。经过审讯,杨某交代了自己的犯罪事实。

  同年2月,当地警方在一家网吧内找到真正的陈某,得知陈某在网吧认识一名姓许的男子后,便将自己的身份信息以及新办理的银行卡交给对方帮忙办理贷款,但由于贷款没有下文,他也就有理会银行卡的事情。

  随后,民警对这个许某进行调查,发现许某为余姚人,29岁,但就在半个月前,许某因为涉嫌其他票据诈骗案被慈溪警方抓获。

  杨某与许某的出现令案件明朗,民警有针对性地对两人进行调查。由于许某已经被慈溪警方抓获,民警通过对其审问后得知,许某与另外4名余姚人是一个团伙。那4人分别为黄某、施某、李某和徐某。

  同年8月,警方根据线索得知,几个犯罪嫌疑人正聚集在镇海区某娱乐场所,民警趁机将黄某、施某、李某3人抓获。随后,徐某畏罪向警方自首。10月,正在服刑的许某被押回余姚再审,至此,该案团伙成员全部落网。

  据了解,该团伙自2015年12月以来,先后诈骗5起,涉案金额高达120余万元。

  目前,黄某、施某、李某、许某和徐某等5人已被余姚市人民法院分别判处7年至11年不等的有期徒刑;杨某被判处3年有期徒刑,缓期3年执行。(完)

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