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微信朋友圈藏微盘投资骗局 多名受害者被骗2000余万

  微信上有“美女”加你为好友,后来又指导你在投资理财平台上赚钱,这样的“好事”,你会参加吗?现实中,有很多人参与其中,却被骗了上千万元。

  近日,浙江杭州西湖区公安分局接到举报,位于辖区内的某网络公司疑似存在诈骗行为。接到该线索后,西湖分局立即成立专案组,开展案件侦办工作。通过调查取证,警方对杭州深言商贸有限公司的三个诈骗窝点进行统一行动,抓捕犯罪嫌疑人149名,其中106名嫌疑人被采取刑事强制措施。公司法人代表、高管、平台技术员、诈骗员工无一漏网。  

  “这个团伙组织架构清晰,团伙分工明确,资金分成比例规范,是一个有预谋、有组织的特大诈骗团伙,现查明该平台共诱骗受害充值会员23000余人,涉案金额达2000余万元,平台资金交易金额上亿元。”西湖分局刑侦大队副大队长陆海竑介绍说。

  为什么会有这么多人上当受骗?陆海竑向记者介绍了这个诈骗团伙的运作方式,从中可以了解其缘由。

  “首先,公司会使用‘美人计’,让员工以‘美女’的形象在微信中‘钓鱼’。深言商贸公司内的大多数员工为男性,他们会假扮女性,在微信朋友圈发自拍、奢侈品、旅游等伪造‘白富美’的假象,然后通过伪造地理位置搜索到附近的人聊天,主要以三四十岁、事业稳定、家境殷实的男性为对象,并在聊天中近一步锁定目标。”陆海竑说,“为了防止露馅儿,公司每组销售人员中都配备了女销售员,几个面容姣好的女销售员还要充当视频陪聊人员。”

  “和上钩的男性渐渐熟悉并取得了信任之后,‘美女’就会施展‘连环计’,巧言令色地推销所谓的理财产品。”陆海竑介绍,在此案中,该诈骗团伙通过第三方提供的可操控平台软件搭建了“中晟云”“华西风云”等专门的理财诈骗平台,从中实施诈骗。一开始,受害者会在平台先入点钱,诈骗人员在后台“欲擒故纵”,先让客户盈利一部分,接下来就增加资金。等受害者加大投入,就会全部亏损。所谓“中晟云”“华西风云”等专门的理财诈骗平台,在实际操作中会“偷梁换柱”,接入如原油、白银、铜等期货的国际大盘走势软件,通过放大倍率、反向喊单、限制出金等手段让受害人误以为自己的钱是投资理财亏损掉的,为了能扭亏为盈,受害人往往会越陷越深。

  “这是抓住了受骗人‘理财’时的投机心态和血本无归后内疚的心态。”陆海竑说,每个受骗人都可以看到自己在这些所谓理财平台上账户的活动,但想要真正把钱提出来却没有这么容易,因为流入的资金会直接进入诈骗方老总的个人账户,这些账户并没有正规理财产品所需的第三方监管;同时,诈骗方也会通过各种手段让你即便赚钱,也把钱陷在盘里,最终血本无归。

  据警方介绍,受骗人之所以会上当,主要抱有两种心态,一种是想和“美女”深交,受骗人也就会多少投点钱进去,发现没有赚头后,也就不了了之了;另一种是真正想从中赚钱的,也是诈骗方的“重点客户”。

  公众如何识别这些暗藏在朋友圈中的骗局呢?

  “见到有陌生人,特别是‘美女’通过‘搜索附近的人’的方式试图加你为好友,最好直接拒绝,不要添加。”陆海竑介绍,一般这些“微盘”都是以男性为目标。如果你不小心添加了,在聊天中,她在向你推荐“理财产品”时,你就要小心了。在投资理财的过程中,如果工作人员以各种理由阻挠你提现,那你很可能碰到诈骗公司了。此外,群众也应该在意识到问题的第一时间向警方报案。

  此类诈骗公司比较难发现,但针对他们的犯罪模式,西湖区警方总结了一套规律。“对于挂着科技、投资名头的公司,但没有实际账号和流水的,频繁变更公司名称和办公地点的,招工门槛低待遇却不错的,都是警方重点排查的对象。”陆海竑说。

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