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中国光大银行南宁分行成功阻断一电信网络诈骗

警员至网点核实相关情况,及时劝阻该客户的转账行为。中国光大银行南宁分行 供图

近日,光大银行南宁分行在为客户办理转账业务的过程中,主动识别客户异常行为,及时采取有效措施劝阻客户汇款,成功阻断一起电信网络诈骗,为客户挽回两万余元资金损失。

12月20日下午,光大银行南宁分行柜员接待客户单阿姨办理个人跨行转账业务时,发现客户办理业务异常情况:一是该客户年龄67岁左右,为长期理财客户,日常账户使用较为单一,到网点要求转账两万余元至省外跨行某个人账户,行为较为异常;二是询问客户汇入方是否为认识的人、是否有联系方式,客户称无对方联系方式,该笔钱是帮助境外朋友支付境外快递费用,且跟该朋友仅通过邮件联系;三是柜员报告柜台经理后对客户进一步询问,该客户称朋友在国外,并不能主动联系得到对方,同时该快递公司为国外的快递公司,且无任何付款依据。

经分析异常情况,柜员及柜台经理及时提示客户该地区为电信诈骗高发地区,提醒客户谨慎核实后再决定是否转账;客户对柜台人员劝说仍持怀疑态度,随后经柜台经理在征得客户同意后,联系派出所警员至网点核实相关情况,及时劝阻该客户的转账行为。最终,在大家的劝阻下,客户放弃了转账,并对光大银行为其挽回两万余元的资金损失表示感谢。   

近年来,电信诈骗手段层出不穷,为坚决遏制电信网络诈骗高发态势,光大银行南宁分行后续将不断总结电信诈骗的手段与方式,持续提高员工的反诈意识和能力,切实履行好金融机构责任与义务,全力保障客户的资金安全。

(光大银行南宁分行供稿)

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